Информация о существенных фактах

20.05.2019

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): "20" мая 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "20" мая 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "23" мая 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении цены размещения дополнительных привилегированных акций ОАО "РЖД".

2. О выполнении параметров инвестиционной программы ОАО "РЖД" по итогам 2018 года.

3. О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО "РЖД" на 2019 год.

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по голосованию при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО "РЖД" перечень, по вопросу повестки дня органов управления этих обществ "О выплате (объявлении) дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2018 года".

5. О согласовании совмещения членами правления ОАО "РЖД" должностей в органах управления других организаций.

6. О внесении изменений в Порядок расчета показателя "Снижение операционных расходов ОАО "РЖД" не менее чем на 2 процента", утвержденный советом директоров ОАО "РЖД" (протокол от 15 декабря 2015 года № 23).

7. О рассмотрении отчета об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО "РЖД" за 2018 год.

8. О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО "РЖД" в 2019 году.

9. О внесении изменений в Политику спонсорской и благотворительной деятельности ОАО "РЖД".

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (на основании доверенности № 776-ДП от 11.10.2018 г.) А.С. Жемчугов

3.2. Дата "20" мая 2019 года

 


Адрес страницы в сети Интернет:  http://ir.rzd.ruhttp://ir.rzd.ru/messages/public/ru?STRUCTURE_ID=30&layer_id=4809&refererLayerId=3428&id=5840&print=1

screenRenderTime=1