Информация о существенных фактах

23.09.2013

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://rzd.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Итоги голосования:

"за" - 11, "против" - 0, "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос:

О рекомендациях по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового общего собрания акционеров ОАО "РЖД" по итогам деятельности общества за 2012 год, а также о распределении чистой прибыли по итогам 2012 года (с учетом директив Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2013 г. № 5534п-П13).

Решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "РЖД" принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РЖД" по итогам 2012 года.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "РЖД" утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО "РЖД" по итогам 2012 года в размере 14 110 млн.рублей:

на формирование резервного фонда направить 705,5 млн. рублей (5% чистой прибыли);

оставить в распоряжении общества, в том числе направить на финансирование инвестиционных проектов и выплату вознаграждений членам совета директоров ОАО "РЖД" - 13 404,5 млн. рублей (95% чистой прибыли).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2013 года № 14.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" на основании доверенности от 16.09.2013 № 681-Д, А.К.Старков.

3.2. Дата "23" сентября 2013 г.

 

Версия для печати
screenRenderTime=1