Информация о существенных фактах

17.02.2017

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rzd.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.02.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.02.2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Об итогах закупочной деятельности ОАО "РЖД" за первое полугодие 2016 года.

2.Об итогах закупочной деятельности ОАО "РЖД" за 9 месяцев 2016 года.

3.О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

4.Об определении на 2017 год цены сделки – договора на строительство, реконструкцию и ремонт объектов железнодорожного транспорта в 2014 – 2018 годах между ОАО "РЖД" и АО "РЖДстрой".

5.Об одобрении сделки между ОАО "РЖД" и ОАО "Скоростные магистрали", в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров АО "ОТЛК", включенного в утвержденный советом директоров ОАО "РЖД" перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

7.О реорганизации отдельных образовательных учреждений ОАО "РЖД".

8.О ликвидации Центра обследования и диагностики инженерных сооружений – филиала ОАО "РЖД".

9.Об определении позиции представителей ОАО "РЖД" на заседаниях советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД", включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО "РЖД" перечень, по вопросу "Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров общества.

10.О предложениях по этапности и срокам выполнения задач, отраженных в проекте технического задания на проведение внешнего независимого аудита издержек ОАО "РЖД", подготовленных с учетом результатов экспресс-анализа деятельности ОАО "РЖД" для выявления первоочередных резервов оптимизации.

11.Об утверждении Положения об информационной политике ОАО "РЖД".

12.О согласовании совмещения членом правления ОАО "РЖД" Старковым А.К. должности в органе управления другой организации.

13.Об освобождении членов правления ОАО "РЖД".

14.Об участии ОАО "РЖД" в акционерном обществе "Акционерная компания "Железные дороги Якутии".

15.Об участии ОАО "РЖД" в АО "ЭКЗА".

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (на основании доверенности № 811-Д от 16.09.2015), В.В. Горев

3.2. Дата "17" февраля 2017 г.

Версия для печати
screenRenderTime=2