Информация о существенных фактах

12.11.2018

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "09" ноября 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "20" ноября 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О корректировке инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2018 год по итогам работы за первое полугодие 2018 года.

2. Об итогах реализации мероприятий по повышению инвестиционной и операционной эффективности и оптимизации расходов за I и II кварталы 2018 года.

3. О рассмотрении проекта сводной программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО "РЖД" на 2019-2025 годы.

4. Об утверждении перечня подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23) пункта 71. устава ОАО "РЖД".

5. Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ОАО "РЖД" за 2019 год.

6. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат ОАО "РЖД", правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.

7. Об итогах закупочной деятельности ОАО "РЖД" за 2017 год и I полугодие 2018 года.

8. О рассмотрении отчетов о результатах деятельности АО "РЖДстрой" и АО "Росжелдорпроект".

9. О ликвидации Проектно-конструкторского бюро по электрификации железных дорог – филиала ОАО "РЖД".

10. О ликвидации Проектно-конструкторского-технологического бюро по железнодорожной автоматики и телемеханики – филиала ОАО "РЖД".

11. О внесении изменений в составы комитетов совета директоров ОАО "РЖД".

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (на основании доверенности № 776-ДП от 11.10.2018 г.)  А.С.Жемчугов

3.2. Дата 12 ноября 2018 года

Версия для печати
screenRenderTime=1