Информация о существенных фактах

21.05.2019

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): "20" мая 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "20" мая 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "27" мая 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "РЖД".

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "РЖД" за 2018 год по российским стандартам, в том числе отчета о финансовых результатах и рассмотрении заключения аудитора ОАО "РЖД" по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "РЖД" за 2018 год.

3. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО "РЖД", подготовленной в соответствии с МСФО, за 2018 год, и заключения аудитора по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО "РЖД" за 2018 год.

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "РЖД" по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам деятельности общества за 2018 год, а также о распределении чистой прибыли ОАО "РЖД" по итогам 2018 года.

5. О заключении ревизионной комиссии ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2018 год.

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО "РЖД" на 2019 год.

7. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО "РЖД" на 2019 год.

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО "РЖД" по итогам работы за 2018-2019 корпоративный год.

9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО "РЖД" по итогам работы за 2018-2019 корпоративный год.

10. Об итогах достижения КПЭ и обобщенной качественной оценке деятельности правления и ОАО "РЖД" в целом за 2018 год.

11. Об утверждении размера итогового фонда долгосрочного премирования членов правления ОАО "РЖД" за 2016-2018 годы.

12. Об образовании комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию ОАО "РЖД".

13. Об утверждении Политики в сфере управления рисками и внутреннего контроля ОАО "РЖД".

14. Об утверждении программы отчуждения непрофильных активов ОАО "РЖД" в новой редакции.

15. О прекращении участия АО "ОТЛК" в капитале ПАО "ТрансКонтейнер".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Вопрос № 4 повестки дня заседания совета директоров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер 1-01-65045-D от "02" декабря 2003 года;

- акции привилегированные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер 2-01-65045-D от "20" февраля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (на основании доверенности № 776-ДП от 11.10.2018 г.) А.С. Жемчугов 

3.2. Дата "21" мая 2019 года 

Версия для печати
screenRenderTime=1