Информация о существенных фактах

03.12.2019

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): "27" ноября 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "27" ноября 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "06" декабря 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О проекте стратегии развития АО "ВРК-1" до 2025 года.

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров АО "ВРК-1" по вопросу повестки дня "Об утверждении корректировки бюджета АО "ВРК-1" на 2019 год".

3. Об утверждении Порядка использования в следующем году не освоенных в отчетном году инвестиций до вынесения данного вопроса на рассмотрение совета директоров ОАО "РЖД".

4. Об утверждении перечня подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросам повестки дня заседаний советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО "РЖД" перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

6. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО "РЖДстрой" за первое полугодие 2019 года (включая ход реализации комплексной программы финансового оздоровления АО "РЖДстрой").

7. Об итогах закупочной деятельности ОАО "РЖД" за первое полугодие 2019 года.

8. Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов в первом полугодии и за 9 месяцев 2019 года.

9. Об участии ОАО "РЖД" в АО "ФПК".

10. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") при рассмотрении органами управления АО "ФПК" следующих вопросов: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров АО "ФПК"; о внесении изменений и дополнений в устав АО "ФПК"; об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО "ФПК" и прав, предоставляемых этими акциями; об увеличении уставного капитала АО "ФПК" путем размещения дополнительных акций.

11. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО "РЖД".

12. Об утверждении инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (на основании доверенности № 776-ДП от 11.10.2018 г.)

А.С. Жемчугов

3.2. Дата "03" декабря 2019 года

Версия для печати
screenRenderTime=1