Информация о существенных фактах

16.07.2019

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации. Правительство Российской Федерации является высшим исполнительным органом государственной власти, образованным и осуществляющим деятельность на основании и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993, Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О правительстве Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 23.12.1993 № 2277 "О преобразовании и реорганизации Совета Министров – Правительства Российской Федерации" (место нахождения, ИНН, ОГРН – не применимо).

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

"В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные Дороги" за 2018 год, бухгалтерский баланс за 2018 год, отчет о финансовых результатах за 2018 год, а также следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 918145130‚25 рубля (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату дивидендов - 13364279680,5 рубля (72,78 процента годовой чистой прибыли);

в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 4080477794,27 рубля (22,22 процента годовой чистой прибыли);

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2018 год в размере 13357279680‚5 рубля (72,74 процента годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные Дороги" по итогам работы за 2018 год в размере 7000000 рублей (0,04 процента годовой чистой прибыли). Установить, что 10-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 45368422 рубля;

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 7304356 рублей;

д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 14 человек;

е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

представители Российской Федерации

Акимов М.А. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Белозеров О.В. - генеральный директор – председатель правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Березкин Г.В. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН"

Дворкович А.В. - председатель некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Дитрих Е.И. -Министр транспорта Российской Федерации

Дмитриев К.А. - генеральный директор акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"

Иванов А.Ю. - заместитель Министра финансов Российской Федерации

Патрушев Д.Н. - Министр сельского хозяйства Российской Федерации

Пучков В.А. - советник президента публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация"

Расстригин М.А. - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Рязанов А.Н. - председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"

независимые директора

Керн К. - —

Недорослев С.Г. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Группа КАСКОЛ"

Степашин С.В. - председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

3) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Беликов И.В. - директор некоммерческого партнерства "Российский институт директоров"

Варварин А.В. - вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Горбатых С.Н. - заместитель начальника управления Росимущества

Кабанова О.В. - первый заместитель начальника главного контрольного управления города Москвы

Тихонов А.В. - —

Убугунов С.И. - начальник отдела департамента Минтранса России

Шипилов В.П. - заместитель директора Департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2019 год общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (г. Москва).".

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 июня 2019 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Правительства Российской Федерации, осуществляющего от имени Российской Федерации полномочия единственного акционера открытого акционерного общества "Российские железные дороги", № 1393-р от 29 июня 2019 г.

3. Подпись

Заместитель начальника отдела Правового департамента открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на основании доверенности от 06.06.2019 № 314-ДП Л. О. Третьякова

3.2. Дата "16" июля 2019 г. 

Версия для печати
screenRenderTime=2