Информация о существенных фактах

29.12.2018

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): "28" декабря 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Итоги голосования:

по вопросу 3: "за" - 13, "против" - 0, "воздержался" - 0.

по вопросу 8: "за" - 12, "против" - 0, "воздержался" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 3.

3.1. Принять к сведению доклад первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Михайлова Вадима Валерьевича по данному вопросу.

3.2. Утвердить:

3.2.1. Положение о системе вознаграждения членов правления ОАО "РЖД" (Приложение № 3 к настоящему Протоколу);

3.2.2. Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО "РЖД", применяемые для целей долгосрочного премирования в трехлетнем цикле за период 2019 по 2021 годы (Приложение № 4 к настоящему Протоколу);

3.2.3. Допустимые отклонения и удельные веса ключевых показателей эффективности ОАО "РЖД", применяемые для долгосрочного премирования в трехлетнем цикле с 2019 по 2021 годы (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

По вопросу 8.

8.1. Принять к сведению доклад партнера ООО "КПМГ Налоги и Консультирование" Коротецкого Игоря Васильевича по данному вопросу.

8.2. Утвердить Положение об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО "РЖД" (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "25" декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "28" декабря 2018 года №9.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (на основании доверенности № 776-ДП от 11.10.2018 г.), А.С. Жемчугов

3.2. Дата 29.12.2018 г.

Версия для печати
screenRenderTime=1