Информация о существенных фактах

20.12.2018

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): "20" декабря 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "20" декабря 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "25" декабря 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О проекте долгосрочной программы развития ОАО "РЖД" до 2025 года.

2. Об общекорпоративных КПЭ ОАО "РЖД".

3. О целевых значениях общекорпоративных КПЭ ОАО "РЖД" на 2019 год.

4. О предложениях ОАО "РЖД" в соответствии с п. 1.6. Приложения №1 к Протоколу заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" от "05" апреля 2018 года № 12.

5. О результатах деятельности НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".

6. О ходе исполнения п. 2.3 Протокола заседания совета директоров ОАО "РЖД" от "18" декабря 2017 года № 17.

7. О рассмотрении отчета об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность за 6 месяцев 2018 года.

8. О размере и основных направлениях расходования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО "РЖД" в 2019 году.

9. Об утверждении Положения об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО "РЖД".

10. О переходе ОАО "РЖД" на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (на основании доверенности № 776-ДП от 11.10.2018 г.), А.С. Жемчугов

3.2. Дата "20" декабря 2018 года 

Версия для печати
screenRenderTime=1