Информация о существенных фактах

20.12.2018

Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента (утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги", заседание проведено в форме заочного голосования.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 14 декабря 2018 г.; 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 (место подведения итогов голосования).

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" № 8 от 17 декабря 2018 г.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг проголосовали 12 из 12 членов Совета директоров эмитента (кворум имелся). Решение принято единогласно.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее также – "Акции").

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

"1. Определить, что количество объявленных привилегированных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Российские железные дороги", которые предоставляют после их размещения те же права, что и привилегированные именные бездокументарные акции, размещенные этим акционерным обществом, составляет 20000000 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая акция.

2. Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Российские железные дороги", которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные при учреждении этого акционерного общества, составляет 34884072 штуки номинальной стоимостью 1 тыс. рублей 3a 1 акцию.

3. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 54,884072 млрд. рублей, в том числе:

а) нa 20 млрд. рублей путем размещения 20000000 дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей 3a 1 акцию в соответствии c распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 2116-р, которые подлежат использованию в целях модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей;

б) нa 33,817772 млрд. рублей путем размещения 33817772 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за 1 акцию в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и нa плановый период 2019 и 2020 годов", в том числе:

5,25 млрд. рублей - в целях строительства объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги;

4,56 млрд. рублей - в целях завершения реализации проекта интеграции остановочных пунктов радиальных направлений Московского железнодорожного узла в Малое кольцо Московской железной дороги;

1,175 млрд. рублей - в целях выполнения работ по реконструкции путепровода Смоленского направления Московской железной дороги через улицу Минская;

5,7994 млрд. рублей - в целях реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла;

17,033372 млрд. рублей - в целях реализации инвестиционного проекта по комплексной реконструкции участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;

в) нa 1,0663 млрд. рублей, составляющих стоимость имущества, путем размещения 1066300 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей зa 1 акцию в соответствии с перечнем находящегося в федеральной собственности имущества, планируемого к внесению в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (г. Москва) в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи c увеличением его уставного капитала, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 января 2018 г. № 38-p.

4. Определить, что цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Российские железные дороги" составляет 1 тыс. рублей за 1 акцию.

5. Определить, что цена размещения дополнительных привилегированных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Российские железные дороги" составляет 1 тыс. рублей за 1 акцию.

6. Установить, что для увеличения уставного капитала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" необходимо выполнение следующих условий:

общая сумма увеличения уставного капитала - 54,884072 млрд. рублей;

общее количество размещаемых дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций - 20000000 штук;

общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 34884072 штуки;

номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной привилегированной именной бездокументарной акции - 1 тыс. рублей;

номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции - 1 тыс. рублей;

размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в форме закрытой подписки, осуществляемой в пользу единственного акционера-Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации;

размещение дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций в форме закрытой подписки, осуществляемой в пользу единственного акционера - Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации (федеральным министерством, наделенным правительством Российской Федерации полномочиями по приобретению размещаемых дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций от имени Российской Федерации, является Министерство финансов Российской Федерации);

оплата размещаемых дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций в форме денежных средств в размере 20 млрд. рублей;

оплата размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в форме денежных средств в размере 33,817772 млрд. рублей, a также имуществом в соответствии с перечнем находящегося в федеральной собственности имущества‚ планируемого к внесению в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (г. Москва) в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 января 2018 г. № 38-р, общей стоимостью 1‚0663 млрд. рублей.

7. Установить, что:

датой начала размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Российские железные дороги" является следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска этих акций;

датой окончания размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Российские железные дороги" является дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя этих акций, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска этих акций;

датой начала размещения дополнительного выпуска привилегированных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Российские железные дороги" является следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска этих акций

датой окончания размещения дополнительного выпуска привилегированных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества` "Российские железные Дороги" является дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя этих акций, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска этих акций".

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: в связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу (единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации), преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 24.12.1995 №208-ФЗ, не возникает.

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: размещаемые ценные бумаги не допущены (не допускаются) к организованным торгам, не размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам.

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг не предполагается.

3. Подпись

3.1. Главный специалист Правового департамента открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на основании доверенности от 30.11.2016 № 889-ДП, Л.О. Третьякова

3.2. Дата "20" декабря 2018 г.

Версия для печати
screenRenderTime=1