Информация о существенных фактах

09.07.2018

Сообщение о существенном факте "О решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2017 год, бухгалтерский баланс за 2017 год, отчет о финансовых результатах за 2017 год, а также следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 875000000 рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату дивидендов - 8755000000 рублей (50,03 процента годовой чистой прибыли);

оставить в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 7870000000 рублей (44,97 процента годовой чистой прибыли);

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2017 год в размере 8750000000 рублей (50 процентов годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2017 год в размере 5000000 рублей (0,03 процента годовой чистой прибыли). Установить, что 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 51866667 рублей;

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 2280000 рублей;

д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 13 человек;

е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

представители Российской Федерации

Акимов М.А. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Белозёров О.В. - генеральный директор – председатель правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Березкин Г.В. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН"

Дворкович А.В. -

Дитрих Е.И. - Министр транспорта Российской Федерации

Дмитриев К.А. - генеральный директор акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"

Иванов А.Ю. - заместитель Министра финансов Российской Федерации

Назаров В.Л. - генеральный директор акционерного общества "Росагролизинг"

Патрушев Д.Н. - Министр сельского хозяйства Российской Федераци

Расстригин М.А. - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Рязанов А.Н. - председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"

независимые директора

Недорослев С.Г. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Группа КАСКОЛ"

Степашин С.В. - председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Анникова Н.Н. - первый заместитель генерального директора акционерного общества "Строительное Управление № 308"

Беликов И.В. - директор некоммерческого партнерства "Российский институт директоров"

Варварин А.В. - вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Горбатых С.Н. - заместитель начальника управления Росимущества

Еронин М.А. - заместитель начальника отдела департамента Минтранса России

Любошиц Б.М. - генеральный директор общества с огранической ответственностью "Аудит Груп"

Шипилов В.П. - заместитель директора департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2018 год общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (г. Москва).

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: "30" июня 2018 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: распоряжение Правительства Российской Федерации № 1328-р от 30 июня 2018 г.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (на основании доверенности № 811-Д от 16.09.2015) В.В. Горев

3.2. Дата "2" июля 2018 г.

Версия для печати
screenRenderTime=1