Информация о существенных фактах

10.05.2018

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.05.2018.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2018.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О работе комитетов совета директоров ОАО "РЖД".

2. Об уменьшении доли участия ОАО "РЖД" в АО "Калужский завод "Ремпутьмаш".

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "РЖД" за 2017 год по российским стандартам, в том числе отчета о финансовых результатах, и о рассмотрении заключения аудитора ОАО "РЖД" по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "РЖД" за 2017 год.

4. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО "РЖД", подготовленной в соответствии с МСФО, за 2017 год и о рассмотрении заключения аудитора по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО "РЖД" за 2017 год.

5. О заключении ревизионной комиссии ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2017 год.

6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "РЖД" за 2017 год.

7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "РЖД" по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам деятельности общества за 2017 год, а также о распределении чистой прибыли ОАО "РЖД" по итогам 2017 года.

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО "РЖД" на 2018 год.

9. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО "РЖД" на 2018 год.

10. Об итогах достижения КПЭ и обобщенной качественной оценке деятельности правления и ОАО "РЖД" в целом за 2017 год.

11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО "РЖД" по итогам работы за 2017-2018 корпоративный год.

12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО "РЖД" по итогам работы за 2017-2018 корпоративный год.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (на основании доверенности № 811-Д от 16.09.2015 г.), В.В. Горев

3.2. Дата "10" мая 2018 г.

Версия для печати
screenRenderTime=1