Информация о существенных фактах

15.08.2017

Сообщение о существенном факте "О решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации. Правительство Российской Федерации является высшим исполнительным органом государственной власти, образованным и осуществляющим деятельность на основании и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993, Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 23.12.1993 № 2277 "О преобразовании и реорганизации Совета Министров – Правительства Российской Федерации" (место нахождения, ИНН, ОГРН – не применимо).

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

"а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2016 год, бухгалтерский баланс за 2016 год, отчет о финансовых результатах за 2016 год, а также следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 325000000 рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату дивидендов - 5147000000 рублей (79,2 процента годовой чистой прибыли);

оставить в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 1028000000 рублей (15,8 процента годовой чистой прибыли);

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2016 год в размере 5142000000 рублей (79,1 процента годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2016 год в размере 5000000 рублей (0,1 процента годовой чистой прибыли). Установить, что 20-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 43300000 рублей;

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 2880000 рублей;

д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 13 человек;

е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Белозёров О.В. – президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Березкин Г.В. – председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН"

Воскресенский С.С. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Дворкович А.В. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Дмитриев К.А. – генеральный директор акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"

Иванов А.Ю. – заместитель Министра финансов Российской Федерации

Лушников А.В. – заместитель Министра транспорта Российской Федероации

Медорн Х. – член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Назаров В.Л. – генеральный директор акционерного общества "Росагролизинг"

Рязанов А.Н. – председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"

Недорослев С.Г. – председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Группа КАСКОЛ"

Сидоров В.В. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов"

Степашин С.В. – председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Анникова Н.Н. – первый заместитель генерального директора акционерного общества "Строительное Управление № 308"

Варварин А.В. – вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Горбатых С.Н. – заместитель начальника управления Росимущества

Еронин М.А. – заместитель начальника отдела департамента Минтранса России

Любошиц Б.М. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Аудит Груп"

Суворова Е.М. – начальник отдела департамента Минэкономразвития России

Шипилов В.П. – заместитель директора департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2017 год общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (г. Москва).

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2017.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: распоряжение Правительства Российской Федерации, осуществляющего от имени Российской Федерации полномочия единственного акционера открытого акционерного общества "Российские железные дороги", № 1395-р от 30.06.2017.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (на основании доверенности № 811-Д от 16.09.2015), В.В. Горев.

3.2. Дата "15" августа 2017 г.

 

Версия для печати
screenRenderTime=1