Информация о существенных фактах

20.04.2017

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Итоги голосования:

по вопросу 2: "за" - 11, "против" - 0, "воздержался" - 0.

по вопросу 4: "за" - 11, "против" - 0, "воздержался" - 0.

по вопросу 5: "за" - 11, "против" - 0, "воздержался" - 0.

по вопросу 7: "за" - 11, "против" - 0, "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 2.

Дать согласие на совмещение:

1.Первым вице-президентом ОАО "РЖД" Мишариным А.С. должности председателя совета директоров ЗАО "ЮКЖД".

2.Вице-президентом ОАО "РЖД" Павловским В.А. должности члена совета директоров ЗАО "ЮКЖД".

3.Членом правления ОАО "РЖД" Верховых Г.В. должности председателя совета директоров ОАО "ЭЛТЕЗА".

По вопросу 4.

Утвердить доработанный проект корпоративного стандарта "Проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ" (приложение №1).

По вопросу 5.

Утвердить Положение о порядке учета инвестиционных проектов ОАО "РЖД", включаемых в перечень инвестиционных проектов в соответствии с требованиями Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (приложение №2).

По вопросу 7.

Утвердить решение о дополнительном выпуске 29786438 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "РЖД" номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, размещаемых по закрытой подписке единственному акционеру - Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2017 года № 3.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (на основании доверенности № 811-Д от 16.09.2015), В.В.Горев.

3.2. Дата "20" апреля 2017 г.

 

Версия для печати
screenRenderTime=1