Информация о существенных фактах

14.04.2017

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.04.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об освобождении и назначении членов правления ОАО "РЖД".

2. О согласовании совмещения членами правления ОАО "РЖД" должностей в органах управления других организаций.

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросу повестки дня общего собрания акционеров общества, включенного в утвержденный советом директоров ОАО "РЖД" перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

4. Об утверждении доработанного проекта корпоративного стандарта "Проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ".

5. Об утверждении Положения о порядке учета инвестиционных проектов ОАО "РЖД", включаемых в перечень инвестиционных проектов в соответствии с требованиями Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

6. Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) финансовой отчетности ОАО "РЖД" за 2017 год.

7. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "РЖД".

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (на основании доверенности № 811-Д от 16.09.2015), В.В. Горев.

3.2. Дата "14" апреля 2017 г.

 

Версия для печати
screenRenderTime=2