Информация о существенных фактах

01.03.2017

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rzd.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Итоги голосования:

по вопросу 4: "за" - 11, "против" - 0, "воздержался" - 0.

по вопросу 5: "за" - 11, "против" - 0, "воздержался" - 0.

по вопросу 8: "за" - 11, "против" - 0, "воздержался" - 0.

по вопросу 11: "за" - 10, "против" - 0, "воздержался" - 1.

по вопросу 12: "за" - 11, "против" - 0, "воздержался" - 0.

по вопросу 13: "за" - 11, "против" - 0, "воздержался" - 0.

по вопросу 14: "за" - 11, "против" - 0, "воздержался" - 0.

по вопросу 15: "за" - 11, "против" - 0, "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 4.

В соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 15 пункта 71 устава ОАО "РЖД" определить, что в 2017 году цена сделки – договора на строительство, реконструкцию и ремонт объектов железнодорожного транспорта в 2014 – 2018 годах между ОАО "РЖД" и АО "РЖДстрой" составляет 101 600 000 000 рублей с НДС.

По вопросу 5.

В рамках реализации генерального соглашения между ОАО "РЖД" и ОАО "Скоростные магистрали" по подготовке и управлению проектами ВСМ от 28 мая 2015 г. № 1496463 одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к заказу на оказание услуг № 2 от 28 мая 2015 г. к генеральному соглашению в части продления сроков оказания услуг до 31 декабря 2017 г. с сохранением всех остальных существенных условий, одобренных советом директоров ОАО "РЖД" 20 апреля 2015 г. (протокол № 4).

По вопросу 8.

1. Ликвидировать Центр обследования и диагностики инженерных сооружений – филиал ОАО "РЖД".

2. Президенту ОАО "РЖД" Белозёрову О.В. обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для завершения функционирования Центра обследования и диагностики инженерных сооружений – филиала ОАО "РЖД".

По вопросу 11.

Утвердить новую редакцию Положения об информационной политике ОАО "РЖД".

По вопросу 12.

Дать согласие на совмещение членом правления ОАО "РЖД" Старковым А.К. должности председателя совета директоров ПАО "ТрансКонтейнер".

По вопросу 13.

1. Освободить Мальцева Сергея Валентиновича от обязанностей старшего вице-президента открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по собственному желанию и прекратить его полномочия в качестве члена правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

2. Прекратить полномочия члена правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Морозова Вадима Николаевича в связи с выходом на пенсию.

По вопросу 14.

1. В рамках размещения по закрытой подписке только среди акционеров 68887500 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "АК "ЖДЯ" номинальной стоимостью 60 рублей каждая на общую сумму 4133250000 рублей с предоставлением всем акционерам возможности приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) ОАО "РЖД" принять участие в АО "АК "ЖДЯ" путем заключения договора купли-продажи акций дополнительного выпуска АО "АК "ЖДЯ" на общую сумму 912717000 рублей со следующими существенными условиями:

стороны: АО "АК "ЖДЯ" – продавец; ОАО "РЖД" – покупатель;

предмет сделки – продавец передает в собственность покупателю 15211950 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, а покупатель обязуется принять в собственность акции АО "АК "ЖДЯ" и произвести их оплату;

характеристика акций:

вид, категория (тип) и форма ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;

способ размещения – закрытая подписка только среди акционеров с предоставлением акционерам возможности приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

форма оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска – доля в праве собственности на объект незавершенного строительства Пускового комплекса участка железнодорожной линии Беркакит – Томмот и (или) иное имущество, включая денежные средства;

эмитент – АО "АК "ЖДЯ" (Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Маяковского, д. 14, ОГРН 1021401044500, ИНН 1435073060);

номинальная стоимость 1 акции – 60 рублей;

количество акций – 15211950 штук;

цена сделки – 912717000 рублей.

2. Поручить президенту ОАО "РЖД" Белозёрову О.В. подписать дополнительное соглашение № 1 к Акционерному соглашению в отношении АО "АК "ЖДЯ" от 29 декабря 2012 г. № 1332, предусматривающее на Втором этапе увеличения уставного капитала АО "АК "ЖДЯ":

размещение акций общества одним или несколькими дополнительными выпусками по усмотрению сторон, при этом количество акций общества, находящихся во владении ОАО "РЖД", может составить менее 50% уставного капитала АО "АК "ЖДЯ";

оплату размещаемых по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций общества со стороны ОАО "РЖД" неденежными средствами – долями в праве собственности на объект незавершенного строительства Пускового комплекса участка железнодорожной линии Беркакит - Томмот и (или) иным имуществом, включая денежные средства; со стороны Республики Саха (Якутия) – денежными средствами и (или) иным имуществом, включая ценные бумаги и недвижимое имущество.

По вопросу 15.

ОАО "РЖД" принять участие в АО "ЭКЗА" путем заключения договора купли-продажи акций дополнительного выпуска АО "ЭКЗА" на общую сумму 4 192 300 рублей на следующих существенных условиях:

стороны: АО "ЭКЗА" – продавец; ОАО "РЖД" – покупатель;

предмет сделки – продавец передает в собственность покупателю 371 обыкновенную именную бездокументарную акцию, а покупатель обязуется принять в собственность акции АО "ЭКЗА" и произвести их оплату;

вид, категория (тип) и форма ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;

способ размещения – закрытая подписка;

форма оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска – денежными средствами;

эмитент – АО "ЭКЗА" (Российская Федерация, 446200, Самарская область, город Новокуйбышевск, ОГРН 1026303119952, ИНН 6311032158);

номинальная стоимость 1 акции – 11 300 рублей;

количество акций – 371 штука;

цена сделки – 4 192 300 рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2017 года № 1.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (на основании доверенности № 811-Д от 16.09.2015), В.В.Горев

3.2. Дата "01" марта 2017 г.

Версия для печати
screenRenderTime=1